*QpMF/<? ,kiv>{ ohRjvJ'v| /$i.0$L
Jb0`42 I5`4Al r)lEofX,g+ 卢某等人法庭受审。
{>}!+k
-` 0pK=o"^?@ 原标题:林老板账上1350万元巨款 一年后只剩下158元
MDnKX?Y 0@[$lv;OS 林某在上海做生意,2011年,他在杭州某银行开了个活期账户,存入1350万元,并随后修改了账户密码。大约一年后,林某前往银行查询余额,发现卡上只剩下158元。
CnU*Jb {
d=^}-^ 即便再有钱,一千多万也不是小数目,被吓出一身冷汗的林某立即报警。
Nkjza:f{ o
m^0}$V 那么,是谁有这么大能耐,动了银行账上的钱?又是怎么做到的?经过调查,警方发现这个案子另有隐情。
xqeyD* s |nc@"OJ 昨天,绍兴中院开庭审理了这起巨额诈骗案。
^UciW ERUz3mjA/ 被高额利息所诱
w^?>e;/\ QqDC4+p" 他将1350万元存入银行
hW%TM3l} 6@Y_*4$| 被告人之一的卢某,今年57岁,衢州龙游人。从外表看去,他是个大老板,管理着四家大型公司,业务涉及金融、工程、贸易、造纸等多个行业,号称“每天进出几千万元”。
^&B@Uw5{ 6hw=
2011年3月,卢某因在建德有工程项目,需大量资金周转,便找到苏州一家金融投资公司的老总钱某。钱某主要做资金中介,卢某希望钱某能够帮忙找到大笔资金,承诺支付高额利息。
LzG%Z1` dz:E? 很快,钱某就通过自己公司的员工联系到了受害人林某。
U\ ig: AS!?q 林某被告知,只要他在银行开设一个账户,在规定期限内不查询余额、不转账、不支取现金、不开通电子网银,就可以获得年利率20%-24%的高额利息。
2POXj!N xR-%L 钱反正存在银行,看起来没有任何风险,林某动了心。2011年4月27日,他在杭州某银行开设了一个活期账户,第二天便转入了1350万元。
s(5Y !`k1:@NZ 钱某借口银行内部需要确认信息,要走了林某的身份证号码、账户号和账户初始密码。
+O"!qAiK oL!EYbFD'Z 为了保险起见,林某将钱存入后,修改了那个初始秘密,以为这样就高枕无忧了。果然,在此后一年时间里,林某先后收到两笔共100多万元的利息。
m!gz3u]rN .t{MIC 2012年,林某到银行查询余额,惊愕地发现,账上只剩下158元。
zkt+7,vI :{PJI, 巨额存款不翼而飞
2L:_rR#w o15-ZzE- 竟然有银行员工当内鬼
6w*dKInG[- J28M@cn 1350万究竟去了哪里?既然存入了银行,又及时修改了银行密码,怎么会被人转走呢?究竟是谁以什么方式作的案?
'<jyw y0{u<"t%w 事情还要从林某开通账户那天说起。钱某拿到林某银行卡和身份证信息后,立即告之了卢某。卢某早就与该银行上虞支行的员工程某(已判刑)说好,两人很快为该账号开通了网上银行,并由卢某的员工冒领了U盾。
:nh_k4S@v /'Ass(=6 这样,林某的账户就在他不知情的情况下被人“开了后门”。虽然他更改了账户密码,但并不影响网银的正常使用,账户里的钱仍然可以随时通过网银转账。
:WjpzgPuN q]\:P.x!> 起诉书指控,卢某、钱某等人通过以上方式,将林某的1350万元转走,除去支付的利息126.9万元,实际骗得人民币1223.1万元。所骗取的资金,大部分被卢某用于归还债务、支付另外数笔借贷的高额利息。
wu7Lk3 $3W;=Id=+ 事实上,这并非卢某等人第一次使用这种方式诈骗。在此之前,卢某伙同钱某等人,在江苏骗取了约7.78亿元的资金,以还本付息的方式归还约4.47亿元,实际骗得人民币约3.3亿余元。
Pnk5mK$ 6o!!=}'E[ “大老板”拆东墙补西墙
(iBNZ7sJ {}>0e:51 资金链断裂难补亏空终被抓
BHIRHmM<Y w;;BSJ]+[ 除了诈骗之外,卢某被指控的另一项罪名是变造金融票证罪。早在2009年,他和上虞某银行的支行行长钟某(已判决)串通,通过涂改存折、更换户主原存折的方式,获取了受害人朱先生账上8000万元资金。之后,钟某利用职务之便,违规将这8000万元转入到卢某个人账号及其名下公司账户,归卢某使用,至案发这笔钱仍未归还。
bZ?v-fn\D, >NO[UX%yP 法庭上,卢某辩称,自己为了做生意筹措资金,只是通过“银行操作”把这部分钱转为己用,之后会通过银行归还。“我只是在变相筹措资金,即便有所不当也只不过是违规,不存在违法。”
A^nvp!_ c#XXp"7k2 公诉人说,卢某虽然掌管多家公司,但其财务状况十分混乱。他拆东墙补西墙,以高额利息为诱饵骗来的钱,都拿去还前面的亏空了。其行为,已构成诈骗罪。
?[VM6- & c-x,fS"&W 法院昨天未当庭宣判。